1.董事會決議日期:93/01/30
2.股東會召開日期:93/04/30
3.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮大觀路6號(經濟部加工出口區中港分處三樓訓練教室)。
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十二年度營業概況。
（二）監察人審查九十二年度決算表冊報告。
〈三〉報告大陸投資概況。
（四）報告92年度第一次海外無擔保可轉換公司債之執行概況。
（五）報告背書保證辦理情形。
〈六〉報告從事衍生性商品交易處理情形。
二、承認及討論事項
（一）承認九十二年度決算表冊。
（二）承認九十二年度盈餘分配案。
（三）討論本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
〈四〉本公司「公司章程」修正案。
（五）申請公司股票上櫃轉上市案。
（六）大陸投資案。
〈七〉選舉本公司第九屆董事、監察人。
〈八〉解除董事競業行為案。
（九）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
（十）修訂「資金貸與他人作業程序」。
（十一）修訂「背書保證辦法」。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/03/02~93/04/30
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派及發行新股相關內容，於93年2月24日前補充公告並申
報之。