1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號( 安南區布袋里活動中心 )
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十八年度營業報告書。
B.九十八年度監察人查核報告書。
C.九十八年度背書保證情形。
(2)承認事項：
A.九十八年度營業報告書及財務報表。
B.九十八年度盈虧撥補案。
(3)討論事項：
A.修訂「公司章程」部分條文案。
B.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
C.修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項：
(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300
字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參
與該項議案討論。
(2)受理提案日期：99年4月16日~99年4月27日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
(3)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號。