1.董事會決議日期:94/03/08
2.股東會召開日期:94/05/25
3.股東會召開地點:台南縣官田鄉嘉南村92號(台南珊瑚潭劍橋大飯店)
4.召集事由:
(1)報告事項
A.報告九十三年度營業報告書
B.監察人審查九十三年度財務報表報告
C.國內公司債發行情形報告
D.庫藏股買回執行情形報告
E.報告本公司九十三年度背書保證情形
(2)承認暨討論事項
A.承認九十三年度營業報告書及財務報表
B.承認九十三年度盈餘分配案
C.擬修改公司章程部份條文案
D.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
E.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/03/27~94/05/25
6.其他應敘明事項:另依本公司國內第一次有擔保轉換公司債及轉換辦法
第十條規定自94/03/27~94/5/25停止轉換第一次有擔保轉換公司債