1.董事會決議日期:100/04/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-45號2樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(4)公司債募集情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認99年度營業報告書及決算表冊;
(2)承認99年度盈餘分派案。
(三)討論事項一：
(1)討論本公司「公司章程」修訂案。
(2)討論資本公積轉增資發行新股案。
(四)選舉事項：
(1)本公司補選董事案。
(五)討論事項二：
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)100年股東常會受理股東提案期間為100年3月30日至100年4月8日。
受理提案地點：雷科股份有限公司(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號財務處)
(3)有關99年度決算表冊及盈餘分派案等相關議案內容，將於股東會前40天
召開董事會通過，並另行公告。