1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-45號2樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)98年度營業報告;
(2)監察人審查98年度決算表冊;
(3)庫藏股買回執行情形報告;
(二)承認事項:
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊;
(2)承認98年度盈餘分派案。
(三)討論事項一：
(1)討論本公司「公司章程」修訂案。
(2)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(四)選舉事項：
(1)本公司董事、監察人選舉案。
(五)討論事項二：
(1)解除董事競業禁止之限制。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案與獨立董事候選人提名。
(2)99年股東常會受理股東提案與獨立董事候選人提名期間為99年3月2日至99年4月1日。
受理提案地點：雷科股份有限公司(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號財務處)
(3)有關98年度決算表冊及盈餘分派案等相關議案內容，將於股東會前40天
召開董事會通過，並另行公告。