1.董事會決議日期:94/03/02
2.股東會召開日期:94/05/26
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-45號2樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)93年度營業報告;(2)監察人審查93年決算表冊;(3)轉投資事業營運情形報告;
(4)募集國內有擔保公司債之原因及有關事項報告;(5)庫藏股買回執行情形報告;
(6)訂定「董事會議事規則」報告;(7)訂定「道德行為準則」報告。
(二)承認事項:(1)承認93年度決算表冊;(2)承認93年度盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)討論本公司章程修訂案；(2)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/28~94/05/26
6.其他應敘明事項:無