1.董事會決議日期:93/03/02
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:台北市成功路5段420巷28號(康寧生活聯誼會館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十二年度營業報告。
(二)監察人審查九十二年度決算表冊。
(三)報告本公司發行國內可轉換公司債情形。
二、承認及討論事項：
(一)承認本公司九十二年度各項決算表冊。
(二)承認本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論本公司增資發行新股案。
(四)討論修訂本公司章程部份條文案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/03/20~93/05/18
6.其他應敘明事項:
一、可轉換公司債停止轉換期間:93/03/20~93/05/18。