1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認本公司99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。
(2)承認本公司99年度盈餘分派案。
分派普通股現金股利每股0.6元。
討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
選舉事項：選舉本公司董事及監察人案。
董事當選人為
吳榮春
吳連溪
陳武雄
尚鼎投資事業股份有限公司代表人：陳黛玲
文盈投資有限公司代表人：詹長霖
獨立董事 黃榮山
獨立董事 黃朝盟
監察人當選人為
李瑗晴
林倩如
祥和興投資股份有限公司代表人：詹玉梅
其他討論事項
解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。