1.董事會決議日期:100/03/04
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)報告本公司九十九年度營業狀況。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告書。
(3)報告本公司大陸投資案。
(4)本公司轉讓買回庫藏股予員工案。
(5)註銷本公司庫藏股股份並辦理減資案報告。
二、承認事項
(1)承認本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、選舉事項
(1)選舉本公司董事及監察人案。
五.其他議案
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配案另於開會四十天前公告之。
(2)受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：自100年4月14日至100年4月25日止。
(3)受理股東提案及提名獨立董事候選人處所：詮欣股份有限公司
(地址：新北市汐止區大同路3段188號7樓 董事長室收)。電話：02-8647-1251。