1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認本公司98年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。
(2)承認本公司98年度盈餘分派案。
分派普通股現金股利每股1.5元。
討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)擬辦理私募國內無擔保轉換公司債案。
選舉事項
補選本公司獨立董事一席。
當選獨立董事為黃朝盟。
其他討論事項
解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。