1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)報告本公司九十八年度營業狀況。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。
(3)報告本公司大陸投資案。
(4)報告本公司修訂買回股份轉讓員工辦法。
(5)報告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形。
(6)報告本公司九十八年資金貸與情形。
二、承認事項
(1)承認本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項
(1)補舉本公司獨立董事一席。
五.其他議案
(1)解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配案另於開會四十天前公告之。
(2)受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：自99年4月9日至99年4月19日止。
(3)受理股東提案及提名獨立董事候選人處所：詮欣股份有限公司
(地址：台北縣汐止市大同路3段188號7樓 董事長室收)。電話：02-8647-1251。