1.董事會決議日期:94/03/17
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十三年度營業狀況報告。
(二)監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。
(三)轉換公司債轉換情形及計劃資金運用情形。
(四)其他報告事項。
二、承認事項
(一)本公司九十三年度決算表冊案。
(二)本公司九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)
(一)本公司九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(三)其他議案及臨時動議。
四、選舉事項:董監事任期屆滿，改選董監事。
五、討論事項(二):擬解除本公司新選任董事競業禁止案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開
董事會決議後公告並申報。
(2)請詳公開資訊觀測站中本公司召開股東會之公告。