1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/10
3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十一年度營業狀況報告。
(二)監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告。
(三)訂定「董事會議事規則」報告。
二、承認事項
(一)本公司九十一年度決算表冊案。
(二)本公司九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)本公司九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修訂「取得與處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業
程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(三)修訂公司章程案。
(四)其他議案及臨時動議。。
5.停止過戶起迄日期:92/04/12~92/06/10
6.其他應敘明事項:請詳公開資訊觀測站中本公司召開股東會之公告。