詮欣 重大訊息 - 公告本公司九十二年度董事會決議事項

1.事實發生日:92/03/25 2.發生緣由:92年度董事會決議事項 (1)通過本公司九十一年度決算表冊案。 (2)通過本公司九十一年度盈餘分配案。 (3)通過本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放案。 (4)本公司九十二年度股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜。 (5)變更本公司代理發言人。 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 (7)出具本公司九十一年度「內控聲明書」。 (8)修訂本公司章程。 3.因應措施:於公開資訊觀測站揭露。 4.其他應敘明事項:無。