1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)買回本公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告。
(二)承認事項：
(1)通過承認九十八年度決算表冊案
(2)通過承認九十八年度盈餘分派案
(三)討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)全面改選董事(含獨立董事二名)監察人案。
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
選舉結果:
董事(含獨立董事二名)當選名單:
旭黃投資股份有限公司代表人簡文英、黃子軒、薛靜芬、李純清、陳志鏗。
監察人當選名單:溫世明、蔡耀裕、徐世漢。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無