1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:桃園大飯店2F(桃園市大興路269號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）九十八年度營業狀況報告。
（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（3）買回本公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告。
（4）其他報告事項。
（二）承認事項：
（1）九十八年度決算表冊案。
（2）九十八年度盈餘分派案。
（三）討論暨選舉事項：
（1）修訂本公司「公司章程」案。。
（2）修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
（3）修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（4）全面改選董事（含獨立董事二名）、監察人案。
（5）解除本公司董事競業競止之限制案。
（6）其他討論事項。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:無