1.股東會日期:93/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十二年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)承認九十二年度決算表冊
(2)承認九十二年度盈餘分配
(三)討論事項：
(1)通過本公司增資發行新股案
由未分配盈餘中提撥新台幣27,800,000元，轉增資發行記名式
普通股2,780,000股，每股面額10元，原股東依配股基準日股
東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發新股100股，配
發不足一股之畸零股，依公司法二四０條規定以現金分派至元
止，並統由本公司董事長洽特定人按面額承購。另以員工紅利
新台幣3,000,000元轉增資發行記名式普通股300,000股，俟本
次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基
準日。本次發行新股之權利義務與原發行之股份相同。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(4)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)選舉事項：
(1)改選董事及監察人案
當選名單如下：
董事：旭黃投資(股)公司、陳志鏗、薛靜芬、周毓誠、黃招財
監察人：溫世明、蔡耀裕、許淑雲
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無