海韻電 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/15 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度各項財務決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (3)通過修訂公司章程部份條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (5)本公司董事、監察人任期屆滿改選，當選名單如下： 董事：張正宗，張修誠，李欽漳，陳榮發 獨立董事：冼樂山，林耀欽，張敦凱， 監察人：鄭誌文，張文堂，張亞菁 (6)通過解除新董事「競業禁止」之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無