1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業及決算報告。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
(3)赴大陸投資案執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度各項財務決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(3)修訂公司章程部份條文案
四、其他議案。
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:無