1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十三年度營業及決算報告。
(2)監察人審查九十三年度決算報告。
(3)赴大陸投資案執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十三年度各項財務決算表冊案。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司章程部份條文案。
(3)解除新董事「競業禁止」之限制。
四、選舉事項：
改選董事及監察人。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無。