1.董事會決議日期:92/03/19
2.股東會召開日期:92/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號15樓(統一綜合證券股份有限公司會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十一年度營業及決算報告
(2)監察人審查九十一年度決算報告
二、承認事項：
(1)承認九十一年度各項財務決算表冊案
(2)承認九十一年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)修訂本公司「衍生性商品處理作業辦法」案
(6)修訂本公司章程部份條文案
四、選舉事項：
(1)擬補選一席監察人
5.停止過戶起迄日期:92/04/26~92/06/24
6.其他應敘明事項:有關盈餘分內容，預計於九十二年五月十四日前補充公告申報