1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司民國九十八年度營業報告。
(二)監察人查核本公司民國九十八年度決算報告。
(三)本公司董事會議事規則修訂案報告。
二、承認事項
(一)本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司民國九十八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)通過本公司公司章程修訂案。
(二)通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
(三)通過本公司背書保證作業程序修訂案。
(四)本公司第五屆董事及監察人選舉案。
當選名單如下：
董事：吳啟勇先生、高國棟先生、張治先生、林正鋒先生、李佩縈小姐
林嘉茂先生、聯華電子股份有限公司、呂正樂先生、邢智田先生。
監察人：王仁宗先生、周玲娜小姐、新耕投資有限公司。
(五)通過本公司董事競業禁止解除案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。