1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號科技生活館302會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司民國九十八年度營業報告。
(2)監察人查核本公司民國九十八年度決算報告。
(3)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(二)承認事項
(1)本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司民國九十八年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(增列)
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(增列)
(4)本公司第五屆董事及監察人選舉案。
(5)本公司董事競業禁止解除案。
(四)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
股東書面提案暨獨立董事候選人提名期間:99年4月9日至99年4月19日止受理。
受理提案暨獨立董事候選人提名處所：盛群半導體股份有限公司財務部
(地址：新竹科學工業園區研新二路三號)。