1.董事會決議日期:93/03/03
2.股東會召開日期:93/06/01
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號 科技生活館501會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司民國九十二年度營業報告。
(2)監察人查核本公司民國九十二年度決算報告。
(二)承認事項：
(1)本公司民國九十二年度營業報告書及財務報表。
(1)本公司民國九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
(1)本公司九十二年度股東股利及員工紅利轉增資案。
(2)本公司章程修訂案。
(四)選舉事項：
(1)本公司第三屆董事及監察人選舉案。
(五)許可事項：
(1)解除董事競業禁止案。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/03~93/06/01
6.其他應敘明事項:
有關盈餘分派案、股東股利及員工紅利轉增資案之相關內容，將於股東常會召開前
四十日另行召開董事會討論並公告之。