1.事實發生日:100/01/21
2.公司名稱:亞弘電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過民國一○○年營運計劃案。
(2)增加對大陸子公司~中山國寶電科技有限公司股權投資案
(3)增加對大陸子公司~亞弘(東莞)電器有限公司股權投資案
(4)增加對大陸投資案
(5)增加對子公司中山國寶背書保證案
(6)修正大陸子公司~亞弘(東莞)電器有限公司減資金額案
(7)增加對子公司~國寶電器股份有限公司資金貸與金額案
(8)增加對子公司~TOMITAKARA GROUP CO.,LTD.資金貸與金額案
(9)增加對子公司~中山國寶電科技有限公司 資金貸與金額案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)增加對大陸子公司~中山國寶電科技有限公司股權投資案，擬授權董事長增加註冊
資本金美金150萬美元之額度內運作增資事宜。
(2)增加對大陸投資案係為拓展大陸內銷業務，擬增加設立一家大陸商業企業，
專職大陸內銷業務規劃及營運事宜。
擬授權董事長在投資金額港幣500萬元以內，進行新設貿易公司名稱及
設立地點、轉投資模式等投資事宜之運作。