1.董事會決議日期:99/04/21
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:台南縣安定鄉中沙村沙崙35號(本公司行政大樓會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)九十八年度營業狀況報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)承認九十八度盈餘分配案
討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
(3)修訂「背書保證作業辦法」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
(1)受理持股百分之一以上之股東提案之期間為99/04/05~99/04/14止。