1.董事會決議日期:94/03/18
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:台南縣安定鄉沙村沙崙35號(本公司)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、九十三年度營業狀況報告。
(二)、監察人查核九十三年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)、承認九十三年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認九十三年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(一)、討論修訂公司章程案。
(二)、修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
(三)、修訂「資金貸與他人作業程序」。
(四)、第十二屆董事、監察人選任案。
(五)、董事競業限制解除案。
(六)、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起迄日期: 94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:無