天品 重大訊息 - 公告本公司一00年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/23 2.重要決議事項: 一、承認及討論事項一： （一）通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 （二）通過九十九年度虧損撥補承認案。 〈三〉通過修訂「監察人之職權範疇規則」討論案。 （四）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。 （五）通過修訂「公司章程」討論案。 二、選舉事項：改選董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。 三、討論事項二： 通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無