1.董事會決議日期:100/05/10
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:精威科技(股)公司(桃園縣平鎮市洪圳路385-3號)
4.召集事由:
一.報告事項:
(一)本公司九十九年度營業狀況報告。
(二)本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二.承認事項:
(一)本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(二)本公司九十九年度虧損撥補案，提請 承認案。
三.討論事項一:
(一)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部份條文案。
(二)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(三)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四.選舉事項:選舉董事及監察人案。
五.討論事項二:擬請解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
六.其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:無