天品 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (一)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (二)通過承認本公司九十八年度虧損撥補表。 (三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (六)通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。