1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:精威科技(股)公司
桃園縣平鎮市洪圳路385-3號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業狀況報告。
(二)本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司九十八年度庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(二)本公司九十八年度虧損撥補案，提請 承認案。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(二)擬修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
(三)擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(四)擬增訂本公司『監察人之職權範疇規則』案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。