1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:精威科技(股)公司
桃園縣平鎮市洪圳路385-3號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業狀況報告。
(二)本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)本公司九十八年度庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(二)本公司九十八年度虧損撥補案，提請 承認案。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(二)擬修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
(三)擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理提案期間：99年4月10日
至99年4月19日止，凡符合提案資格欲辦理之股東，請於99年4月19日
前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑
後寄(送)達本公司財務部（地址：桃園縣平鎮市洪圳路385-3號），逾
期恕不受理。(現場或郵件均以受理期間內送達者為限，以掛號函件寄
送並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。)