1.董事會決議日期:94/03/30
2.股東會召開日期:94/06/29
3.股東會召開地點:精威科技平鎮廠(桃園縣平鎮市洪圳路385-3號)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十三年度營業報告
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告
(三)九十三年度有擔保可轉換公司債轉換情形報告
(四)九十三年度庫藏股執行情形報告
二、承認及討論事項:
(一)九十三年度財決算表冊案。
(二)九十三年度盈虧撥補案案。
(三)修訂公司章程案。
(四)解除董事及其他代表人之競業禁止案。
三、選舉事項:
董事及監察人任期屆滿改選案。
5.停止過戶起迄日期:94/05/01~94/06/29
6.其他應敘明事項:無