1.董事會決議日期:93/03/04
2.股東會召開日期:93/04/15
3.股東會召開地點:精威科技平鎮三廠三樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十二年度營業報告
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告
(三)九十二年度有擔保可轉換公司債轉換情形報告
二、承認事項:
(一)九十二年度財務報表案。
(二)九十二年度決算表案。
(三)修正「從事衍生性商品處理辦法」部份條文,提請承認案。
(四)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文,提請承認案。
(五)修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文,提請承認案。
三、討論事項
(一)召集九十三年度股東常會,提請討論案。
(二)擬訂本公司九十二年度盈餘分配表，提請討論案。
(三)九十二年度盈餘、員工紅利與資本公積轉增資發行新股，提請討論案。
(四)擬修訂「公司章程」部份條文，提請討論案。
(五)上櫃轉上市申請案, 提請討論案。
5.停止過戶起迄日期:93/02/16~93/04/15
6.其他應敘明事項:無