1.董事會決議日期:93/01/29
2.股東會召開日期:93/04/15
3.股東會召開地點:精威科技平鎮三廠三樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十二年度營業報告
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告
(三)九十二年度有擔保可轉換公司債轉換情形報告
(四)報告背書保證辦理情形
二、承認事項:
(一)九十二年度財務報表案。
(二)九十二年度決算表案。
三、討論事項
(一)召集九十三年度股東常會,提請討論案。
(二)擬訂本公司九十二年度盈餘分配表，提請討論案。
(三)九十二年度盈餘、員工紅利與資本公積轉增資發行新股，提請討論案。
(四)擬修訂「公司章程」部份條文，提請討論案。
(五)上櫃轉上市申請案, 提請討論案。
四、其他：
有關盈餘分配等相關議案將於股東常會開會前40天公告,俟本年度股東常會
通過後另訂基準日配發之。
5.停止過戶起迄日期:93/02/16~93/04/15
6.其他應敘明事項:無