1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.本次股東常會受理提案期間，提案狀況報告。
4.轉投資大陸孫公司執行狀況報告。
二、承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
三、選舉及討論事項：
1.選舉本公司第六屆董事及監察人案。
選舉結果：
本屆應選董事五席(包含獨立董事二席)，監察人三席
張敦凱得票權數33,283,815當選董事
林清進得票權數30,780,230當選董事
張宏平得票權數31,238,810當選董事
林耀欽得票權數2,722,605當選獨立董事
曾政傑得票權數2,427,975當選獨立董事
張修誠得票權數20,222,775當選監察人
曾維正得票權數21,770,289當選監察人
余欣燕得票權數18,278,997當選監察人
2.解除本公司新選任董事「競業禁止」之限制案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無