1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:天母國際會議中心(臺北市士林區中山北路七段113號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)解除新任董事「競業禁止」之限制案
四、選舉事項
(一)選舉本公司第六屆董事及監察人案
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
1.股東常會於上午九點整召開。
2.因應一百年度股東會之召開，茲訂定本公司股票停止過戶及員工
認股權憑證停止行使認股權利期間，自100年4月30日起至100年6月
28日止
3.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月25日
起至100年05月05日下午五點整，以送達或寄達至受理地點為憑。
受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案及提名獨立董事
候選人之股東，請務必於民國100年5月5日下午五時前提出(郵寄者
以郵戳日期為憑)受理處所：凌泰科技股份有限公司財務部地址：
台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之2。