1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:天母國際會議中心(台北市士林區中山北路七段113號)
4.召集事由:
1、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)國內第一次無擔保公司債轉換情形報告。
2、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度虧損撥補案。
3、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)轉投資大陸子公司案。
4、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
九十九年度股東常會擬訂於99年06月25日上午9時00分召開。
本公司股票停止過戶及員工認股權憑證停止行使認股權利期間，
自99年4月27日起，至99年6月25日止。
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月20起至99年4月29日止
下午五點整，以送達或郵寄達受理地點為憑。
受理股東就本次股東常會之書面提案，舉凡有意提案之股東，請於上述時間依公司法
第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理提案處所：凌泰科技股份有限公司股務部(台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之2)
提案規定：提案內容限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者均不列入議案。
本公司營業處所自4月20日起至4月29日止，受理持股1%以上股東得以書面提案。
受理股東提案內容以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。
提案超過一項或300字者均不列入議案。