1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:臺北市內湖區成功路五段462號麗湖大飯店
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十三年度營業報告
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告
(三)國內第一次無擔保公司債轉換情形報告
(四)庫藏股執行狀況報告
二、承認事項
(一)九十三年度營業報告書及財務報表案
(二)九十三年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
四、選舉事項
(一)選舉本公司第四屆董事及監察人案
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
一、國內第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間:94/04/16~94/06/14。
二、有關本公司盈餘分配內容將於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。