瑞築 重大訊息 - 公告本公司九十三年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:93/06/15 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認九十二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十二年度盈餘分派案。 二、討論事項 (1)通過九十二年度盈餘轉增資案。 (2)通過本公司章程修訂案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 三、選舉事項 (1)補選獨立董事一席:新當選名單徐坤光,任期至94年6月24日。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無