1.股東會日期:92/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十一年度營業報告及九十二年度營業計劃。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認事項
(1)九十一年度決算表冊案。
(2)九十一年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)九十一年度盈餘轉增資案。
(2)本公司章程修訂案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」及廢止
「從事衍生性商品交易處理程序」。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(5)修定本公司「背書保證作業程序」。
四、其他議案及臨時動議:
(1)大陸投資案之建議。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無