1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:台北市空軍官兵活動中心
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 九十一年度營業報告
(二) 監察人審查九十一年度決算報告
(三)其他報告事項
二、承認事項
(一)承認九十一年度決算表冊案
(二)九十一年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)討論盈餘轉增資案
(二)修訂公司章程案。
(三)修訂「取得或處分資產作業程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)修訂「資金貸予他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:略