1.股東會日期:910625
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.九十年度營業報告及九十一年度營業計劃。
2.監察人審查九十年度決算報告。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4.報告子公司訂定「取得或處分資產處理程序」。
二、承認事項
1.承認九十年度決算表冊案。
2.承認九十年度盈餘分派案。
三、討論事項
1.通過九十年度盈餘轉增資案。
2.通過修訂「股東會議事規則」案。
3.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
4.通過本公司章程修訂案。
5.通過本公司董事競業行為之許可案。
四、選舉事項
改選董事及監察人。
當選人名單如下：
(1)董 事 張敦凱
(2)董 事 宏誠創業投資股份有限公司 代表人:吳子南
(3)董 事 廖湘如
(4)董 事 蔡文弘
(5)董 事 陳正朋
(6)監察人 宏誠創業投資股份有限公司 代表人:劉靜怡
(7)監察人 賴文能
(8)監察人 曾維正
五、其他議案及臨時動議:無
3.其他應敘明事項:無