1.董事會決議日期:100/03/07
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市深坑區深南路21號（世新會館）
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）九十九年度營業狀況報告暨一百年度營業計畫報告。
（2）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
（3）大陸投資情形報告。
（4）本公司九十九年度以私募方式辦理國內現金增資案報告。
（二）承認事項：
（1）承認本公司九十九年度會計決算表冊案。。
（2）承認本公司九十九年度盈虧撥補案。
（三）討論事項：
（1）討論修訂公司章程案。
（2）討論解除董事競業禁止案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
本公司受理提案權之期間訂為：100年4月15日至100年4月26日，受理提案處所：佳必
琪國際股份有限公司(地址:235新北市中和區建一路176號9樓)，其他作業規範悉依公
司法第172條之1規定辦理。