1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度會計決算表冊案。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
四、通過修訂本公司章程案。
五、通過私募方式辦理國內現金增資案。
六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
八、改選董事及監察人案。
新選任之董事為:
董事：張舒眉
董事：江欽池
董事: 陳麗玲
董事：楊明恭
董事：鋐升投資有限公司
獨立董事：何經華
獨立董事：徐偉初
新選任之監察人為:
監察人：黃存直
監察人：蔣勳
監察人：蔡玉玲
九、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無