1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號（世新會館）
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）九十八年度營業狀況報告暨九十九年度營業計畫報告。
（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
（3）大陸投資情形報告。
（4）本公司合併鴻錡科技股份有限公司執行情形報告。
（5）修訂董事會議事規則報告
（二）承認事項：
（1）承認本公司九十八年度會計決算表冊案。
（2）承認本公司九十八年度盈餘分配案。
（三）討論及選舉事項：
（1）討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
（2）討論修訂公司章程案。
（3）討論私募方式辦理國內現金增資案。
（4）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（5）討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（6）改選董事及監察人案。
（7）討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。