1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台南縣善化鎮大利二路6號 (台南科學園區)
4.召集事由:
ㄧ、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業概況報告。
(2)本公司監察人審查九十八年度財務報表報告。
(3)本公司九十八年度大陸投資執行情形報告。
(4)本公司九十八年度對外背書保證執行情形報告。
(5)其他報告案。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)改選董事及監察人案。
(5)解除新任董事競業禁止案。
四、其他議案
五、臨時議案
六、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：99/04/13~99/04/22
(2).受理股東提案處所：台北市南港區園區街3-2號6樓
(3).受理股東提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。