1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路五段32號力霸皇冠飯店17樓國際廳
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度會計表冊報告。
3.本公司九十三年度大陸投資執行情形報告。
4.本公司九十一年度現金增資執行進度報告。
5.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行進度報告。
6.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行進度報告。
7.本公司九十三年度庫藏股買回執行情形報告。
8.本公司九十三年度對外背書保證執行情形報告。
(二)承認事項:
1.承認九十三年度營運報告書及各項會計表冊案。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項:
1.討論盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:可轉換公司債停止轉換期間:94/04/16~94/06/14