1.董事會決議日期:100/02/22
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號（日月光國際家飾館）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十九年度營業狀況報告。
(二)本公司九十九年度監察人查核決算表冊報告。
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)九十九年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(二)董事、監察人改選案。
(三)擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，自民國一百年四月二十四日起至一百年六月
二十二日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股
東，務請於一百年四月二十二日下午五時前親臨本公司股務代理機構「大華
證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手
續，郵寄者以郵戳日期為憑。
二、依據公司法第172條之1及第192條之1規定擬定於一百年四月十三日至一
百年四月二十二日為本次股東常會之股東提案及提名期間，受理地點為詩肯
股份有限公司(地址：新北市新莊區中山路一段22號8樓)。