1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)承認事項:
(1)通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認九十八年度盈餘分派案。
(3)通過承認九十七年度處分本公司持有土地及建物所有權案。
(二)討論事項:
(1)通過本公司名稱變更案。
(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(三)選舉事項:
(1)補選董事2席案
選舉結果:
董事當選人名單:
(1)英屬維京群島商 Noble Link Management Ltd.法人代表人:林福勤
(2)梁啟斌
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:新任董事任期自99年6月25日起至100年6月5日止。